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祥鑫科技股份有限公司2019年度报告摘要祥鑫科技股份有限公司2019年度报告摘要 详细介绍:
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 全体董事、监事以及高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。 公司经本次董事会审议通过的2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本150,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.1元（含税），共计派发人民币46,717,000.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增资本。 公司是专门干精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业。公司从始至终坚持以精密冲压模具为本，不断的提高模具的自动化和智能化水平，为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。在汽车领域，公司与安道拓/江森自控、法雷奥、、佛吉亚、本特勒、宁德时代、奥钢联、延锋、奇昊、爱信精机、哈曼贝克等全球知名的汽车零部件企业保持了长期的合作伙伴关系，并已成为广汽集团、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、丰田、尼桑、戴姆勒等知名整车厂商的合格供应商，公司精密汽车冲压模具及金属结构件产品已广泛应用于保时捷、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、大众、广汽传祺、吉利等品牌汽车的生产，同时，产品已从金属结构件单品逐渐往金属结构件组件乃至总成方向发展；在通信设施领域，公司主要客户包括华为、中兴等有名的公司；在办公及电子设备领域，公司主要客户包括东芝、佳能、京瓷、爱普生、理光等全球知名厂商。 公司基本的产品包括精密冲压模具、汽车金属结构件及组件，以及用于通信设施、办公及电子设备等领域的金属结构件。具体如下： 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司金属结构件业务属于“金属制作的产品业”中的“C3311 金属结构制造”行业；公司模具制造业务属于“专用设备制造业”中的“C3525 模具制造”。从公司产品的应用领域来看，汽车模具、汽车冲压件以及5G通讯结构件占比较高，是公司的核心业务以及未来的发展方向。 2009年以来，中国一直是模具产品的净出口国。中国模具工业协会统计多个方面数据显示，2019年，中国模具进出口总额为81.85亿美元，同比增长0.48%：其中进口总额19.39亿美元，同比下降9.37%；出口总额为62.46亿美元，同比增长2.64%。我国冲压模具出口金额较低，但近年来保持了快速增长趋势，2012年以来，我国冲压模具出口额从4.46亿美元增长至2017年度的11.25亿美元，年均复合增长率达20.31%； 2018年出口额为13.75亿美元，比2017年增长22.22%。未来随着我们国家冲压模具的技术水准不断提升，我国冲压模具出口金额以及占模具出口的比例有望进一步攀升，给国内冲压模具公司能够带来更多的市场机遇。 模具行业主要发展的新趋势：①技术发展的新趋势（模具的精密化、大型化、自动化和智能化；新材料和先进的材料表面处理技术的应用；热冲压技术的发展）、②产品和服务发展的新趋势（从单纯的模具加工逐步拓展为提供与模具成型加工工艺相关的系列服务，服务内容已涵盖产品（构件）工艺选择和优化、模具设计、模具生产、模具成型工艺相关的技术服务等方面，成为专业领域的零部件生产整体解决方案提供商，不仅具备模具的设计、生产和全球交付能力，且能深度参与客户对产品和零部件的研发设计、提供加工工艺的评估选择和方案优化以及模具交付后零部件量产过程中的技术服务）、③竞争格局发展的新趋势（因模具行业与下游工业产品的生产关系密切，在有关产品的生产方面具有先天的技术优势，模具行业向下游产业链延伸的趋势明显；另一方面，技术是模具行业的核心竞争力，先进模具的设计和制造需要企业持续的技术积累和技术创新，同时国家也在不断加大对模具行业的技术领先企业的扶持力度）。 公司目前生产的金属结构件产品最重要的包含作为汽车零部件的金属冲压件和用于通信设施、办公及电子设备的金属冲压件及数控钣金件，属于金属制作的产品。金属制作的产品是指用金属材料制作的各种类型的产品的统称，包括结构性金属制作的产品、金属工具、集装箱及金属包装容器、金属丝绳及其制品、建筑及安全用金属制作的产品、搪瓷制品、金属制日用品等多种产品类型，产品应用十分广泛。近年来，随着我们国家社会经济水平和工业产业的逐步的提升，我们国家金属结构制造业总体规模保持了持续增长态势，从2011年度的2.36万亿元增长到2016年度的3.84万亿元，年均复合增长率高达10.22%。 ①汽车冲压件行业：根据中国汽车工业协会的统计，2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长，全年产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，但产销量继续蝉联全球第一。同时，根据工信部2017年4月联合国家发改委和科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》（工信部联装〔2017〕53号），到2020年，新能源汽车年产销将达到200万辆。新能源汽车的迅速增加、汽车车型更新周期不断地缩短带来了对汽车冲压模具的巨大市场需求；同时，新能源汽车、智能汽车的发展契机，给整车行业带来了实力较强的新进入者（如蔚来汽车、小鹏汽车、拜腾汽车等），新进入汽车厂商的汽车模具全部要重新设计，为公司的汽车模具业务带来了新的增长点；此外，特斯拉等外资品牌汽车的持续本土化生产，为公司的汽车冲压件带来更多业务机会。 ②通信设施行业：近年来，我国通信设备行业同样实现了迅速增加。根据国家统计局的多个方面数据显示，2010-2017年，我国通信设施行业主要经营业务收入从9,903亿元增长到34,780亿元，年复合增长率为19.66%，国家工信部在2019年6月向我国三大运营商与中国广电发放了5G牌照，5G商用进程不断加速，我国通信设施厂商将迎来更大的市场机遇；此外，以华为、中兴为代表的中国通信企业在海外业务发展势头迅猛，也为我国的上游零部件供应商带来了更多的业务机会。 ③办公及电子设备行业：近年来，我国办公及电子设备行业整体上仍保持着平稳上涨的趋势。根据中国文化办公设备制造业协会的统计，2016年全国文化办公设备制造行业主要经营业务收入达到1,662.40亿元，其中复印及胶版印制设备产量从2009年的420.7万台增长到2016年的684.41万台。办公设备行业的平稳发展促进了我国办公设备金属结构件市场需求的平稳增长。 2019年，面对复杂多变的经济发展形势，在董事会的正确领导下，公司经受住了市场的考验和挑战，提升了业务发展水平并健全了各项管理制度，公司经营良好，保持了积极向上的发展形态趋势。报告期内，公司实现营业收入159,712.16万元，同比增长8.07%；实现净利润15,124.73万元，同比增长7.36%。截止报告期末，公司总资产235,352.96万元，同比增长68.81%；净资产162,240.92万元，同比增长108.17%，根本原因是：2019年公司首次公开发行股票，募集资金净额69,178.79万元。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 2019年，国内外经济环境较为复杂，我国正处于经济结构调整、去杠杆、防范系统性金融风险，经济从快速地发展向高水平发展的改革期。2019年国内生产总值99.09万亿元，比上年同期增长6.1%（其中工业一制造业国内生产总值26.92万亿元，比上年同期增长5.7%），国内经济运行总体平稳。（数据来源：国家统计局） 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司金属结构件业务属于“金属制作的产品业”中的“C3311 金属结构制造”行业；公司模具制造业务属于“专用设备制造业”中的“C3525 模具制造”。从公司产品的应用领域来看，汽车模具、汽车冲压件、5G通讯结构件占比较高，是公司的核心业务以及未来的发展方向。 根据中国模具工业协会统计，目前我国汽车行业的模具市场规模约为每年600-700亿元。2019年，中国模具进出口总额为81.85亿美元，同比增长0.48%：其中进口总额19.39亿美元，同比下降9.37%；出口总额为62.46亿美元，同比增长2.64%。具体到冲压模具，2019年进口额为7.93亿美元，占比40.92%；2019年出口额为12.05亿美元，占比19.30%。（数据来源：中国模具工业协会） 2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长，全年产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，但产销量继续蝉联全球第一。（数据来源：中国汽车工业协会） 2019年，面对复杂多变的经济发展形势，在董事会的正确领导下，公司经受住了市场的考验和挑战，提升了业务发展水平并健全了各项管理制度，公司经营良好，保持了积极向上的发展形态趋势。报告期内，公司实现营业收入159,712.16万元，同比增长8.07%；实现净利润15,124.73万元，同比增长7.36%。截止报告期末，公司总资产235,352.96万元，同比增长68.81%；净资产162,240.92万元，同比增长108.17%，根本原因是：2019年公司首次公开发行股票，募集资金净额69,178.79万元。 5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明 根据新金融工具准则的相关规定，本公司对首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。 股票代码： 002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2020-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年03月20日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年03月09日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，决议合法有效。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《2019年度募集资金存储放置与使用情况专项报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关法律法规，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于2020年04月10日（星期五）召开 2019 年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定召开 2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2020年04月10日上午9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年04月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）截至股权登记日2020年04月03日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 上述会议审议的议案已经2020年03月20日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，内容详见2020年03月20日在巨潮资讯网（）上发布的相关公告。 上述议案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）的表决单独计票并披露。 1、登记时间：2020年04月07日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传线之前送达或传线）法人股东登记：合乎条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。 （2）自然人股东登记：合乎条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传线之前送达或传真至公司证券法务部）。 （4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电线、登记地点：公司证券法务部 6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为）参加互联网投票。网络投票的具体操作的过程如下： 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年04月10日上午 9:15，结束时间为 2020年04月10日下午 15:00期间的任何时间。 2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（）在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。 兹委托 先生（女士）代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。 注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能够确保本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2020年03月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于2020年03月09日以电子邮件的通知方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席阳斌先生主持。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证监会《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息公开披露公告格式第21号：上市公司广泛征集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律法规，本公司将2019年度募集资金存储放置与使用情况作如下专项报告： 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1782号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,768万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币19.89元，募集资金总额为人民币749,455,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币57,667,256.92元后，实际募集资金净额为人民币691,787,943.08元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况做了审验，并于2019年10月22日出具了天衡验字【2019】00106号《验资报告》，对以上募集资金到账情况做了审验确认。 注：期末余额不含购买打理财产的产品的金额，包含累计利息收入（扣除手续费）和打理财产的产品收益。 为规范公司广泛征集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司真实的情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司广泛征集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、银行、子公司签订了《募集资金三方监管协议》。根据协议约定，保荐代表人可以每时每刻到开户银行查询专户资料，开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；开户银行按月向公司出具对账单，并抄送保荐人，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。 公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。 公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议和相关证券监督管理法规，未发生违反相关规定及协议的情况。 报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。 |
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