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天津汽车模具股份有限公司天津汽车模具股份有限公司 详细介绍:
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 本报告期，新型冠状病毒肺炎疫情反复，经济环境复杂变化等对公司的经营产生了一定的不利影响。但公司管理层带领全体员工努力克服各项不利条件，积极稳步开展各项工作，整体经营状况稳步提升，经营业绩显著改善。详细情况如下： 模具板块：报告期内，模具板块市场需求旺盛，公司市场占有率逐步提升。报告期内，模具业务实现出售的收益32,353.63万元，较上年同期增长47.18%。截至报告期末，公司在手模具订单金额27.23亿元，订单质量较上年同期有所改善，充足的订单储备将为今后两年业绩实现奠定了坚实的基础。 冲压业务板块：报告期内，主机厂因受疫情及芯片短缺影响产销量下滑，导致公司冲压业务没有到达预期，冲压业务实现出售的收益34,602.05万元，较上年同期下降17.63%。随着下半年主机厂产销恢复，冲压业务板块有望实现较好的增长。为抢抓新能源汽车发展的大好机遇，公司通过全资孙公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司拟在合肥市经济技术开发区投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目。该项目建成后将大幅度的提高公司为蔚来汽车及大众、比亚迪等新能源汽车企业配套的能力，逐步提升公司冲压及装焊业务的市场占有率，并有利于提升公司整体业绩。 航空军工板块：报告期内公司航空产品业务订单充足，营收规模增长较快，沈阳天汽模实现出售的收益3,047.87万元，同比增长47.95%；实现净利润699.78万元，同比增长130.71%。沈阳天汽模配套的主力机型包括：中国商飞C919、ARJ21、中航AG600、通航GA20、空客A220以及某军用机型及无人机等，随着配套机型的不断量产，航空产品的经营业绩将快速增长。 投资板块：报告期内，公司参股公司东实汽车科技集团股份有限公司（简称“东实股份”，股改前名称：东风实业有限公司）因受疫情影响经营业绩没有到达预期，导致公司投资收益略有下滑。东实股份已向中国证券监督管理委员会湖北监管局提交了首次公开发行股票辅导备案材料，并于2022年5月13日获得湖北监管局受理并取得书面确认文件。东实股份已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，自辅导至正式提交首次公开发行股票并上市的申请期间，相关事项尚存在不确定性，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。 报告期内，公司实现营业收入为73,712.17 万元，较上年同期增长6.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,380.29万元，较上年同期增长169.39%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的纯利润是4,626.74万元，较上年同期增长148.16%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年8月30日10:00在公司402会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料于2022年8月18日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》 2022年半年度报告全文详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（），2022年半年度报告摘要刊登在公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）、《证券时报》、《中国证券报》上。 二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》 独立董事发表了意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）刊登的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经董事会审议，赞同公司变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘用期限一年。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况及市场行情报价与审计机构协商确定审计费用。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-049）。 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）刊登的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》 经董事会审议，赞同公司2022年第一次临时股东大会于2022年9月16日14:30在公司105会议室举行。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年8月30日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2022年8月18日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为公司2022年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存储放置与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性，同时考虑公司业务发展和未来审计的需要等真实的情况，经充分沟通协商，赞同公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，期限为一年。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。鉴于信永中和已连续多年为企业来提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请大华担任公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次更换会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通，信永中和就本次变更会计师事务所事宜无异议。 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业） 截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1498 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零 售业、建筑业 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合有关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施28次、自律监管措施0次、纪律处分2次；83名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施39次、自律监管措施1次、纪律处分3次。 项目合伙人：闫新志，2015年9月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2021年9月开始在大华所执业，近三年签署的上市公司报告数量1个。 签字注册会计师：张辉，2022年6月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在大华所执业，近三年签署的上市公司报告数量0个。 项目质量控制复核人：赵金，2015年9月成为注册会计师，2013年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年8月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 上期审计费用120万元（不含增值税），本期审计费用将按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况及市场行情报价与审计机构协商确定审计费用。 公司2021年度审计机构信永中和已为企业来提供3年审计服务。2021年度，信永中和对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于信永中和已连续多年为企业来提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟不再聘请其为2022年度审计机构。公司对其多年的辛勤工作表示由衷感谢。综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘大华担任公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，为企业来提供审计服务。 公司已就本次更换会计师事务所事宜与前任会计师进行了事前沟通，前任会计师就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。 公司董事会审计委员会对大华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等资质进行了审查，认为大华满足为企业来提供审计服务的资格要求，具备审计的专业能力，鉴于信永中和已连续多年为企业来提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，审计委员会决定提议董事会聘请大华为公司2022年度审计机构。 经核查，公司拟聘任的大华具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市企业来提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟变更会计师事务所事项符合有关法律和法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该议案提交董事会审议。 大华拥有相对应的执业资质、专业能力和独立性，具备为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够很好的满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。我们大家都认为大华能够遵循独立、客观的执业准则，为企业来提供专业的审计服务；变更程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意变更大华为公司2022年度审计机构，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。 公司第五届董事会第二十次会议决议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘用期限一年。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》，监事会认为：为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性，同时考虑公司业务发展和未来审计的需要等真实的情况，经充分沟通协商，赞同公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，期限为一年。 关于参加“2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会和投入资金的人网上集体接待日”活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年9月6日（周二）13:40-16:40在全景网举办2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会和投入资金的人网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资的人可登陆“全景·路演”（）参与本次活动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理任伟、财务负责人邓应华、董事会秘书孟宪坤（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元后（含税），募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息公开披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元后（含税），实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。此事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2020TJA40001《验证报告》。 为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律和法规及公司章程的规定，公司制订了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该管理办法已经公司于2019年11月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律和法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐人华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 截至2022年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。 公司按照有关规定法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于2022年09月16日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会。会议具体事项如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年8月30日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时间为2022年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室 上述第1项议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，上述第2项议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，议案详细的细节内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上的相关公告。 上述提案均为非累积投票提案，公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东），单独计票结果将及时公开披露。 （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。 在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票” 2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日（现场股东大会召开当日）上9：15，结束时间为2022年9月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。 兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2022年9月16日召开的天津汽车模具股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。 1、请在对提案1.00，提案2.00投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。 |
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